(См. картинки и видео в https://cont.ws/@vita1chuk/962034)
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! (Поле чудес)
Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. Как выяснила «Газета.Ru», с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета. При этом Кипр оказался в сложной ситуации: массовый исход российских вкладчиков приведет страну к экономическому кризису. https://news.rambler.ru/money/...
Сотрудники compliance-отделов в кипрских банках стали требовать с отдельных владельцев счетов объяснение причин транзакций за последние 15 лет (compliance-контролеры проверяют операции на соответствие требованиям законодательства — ред.).
При этом они ввели новую политику в отношении счетов нерезидентов и стали запрашивать объяснительные у граждан России по поводу переводов средств между своими счетами. Теперь каждый клиент кипрских банков по сути должен иметь compliance-историю транзакций.
Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 000 квалифицированных счетов, рассказали «Газете.Ru» в финансовой компании «Альпари».
После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) заявил, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций. 46,29% акций RCB принадлежит российскому ВТБ. Еще 49,9% владеет кипрская Crendaro Investments Limited, 3,81% — зарегистрированной на Кипре Mitavra Limited.
«Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций», — подчеркивали в RCB Bank, добавляя, что такие ужесточения касаются не только клиентов кипрских банков из России. Вернее, не только лишь клиентов из России. Не каждый из них может посмотреть в завтрашний день и увидеть там свои денежки.
И куда теперь податься бедному ашкеназу? Эти чёртовы англосаксы всюду перекрывают финансовый кислород. Но нам надо подумать о наших детях и внуках в такой День!
Плохи наши дела!
Мои кровные отнимают!